2016.04.18.
Hasznos linkek, dokumentumok
- Nemzetgazdasági Minisztérium
- Magyar Nemzeti Bank
- FATF
- FATF Public Statement
- Egmont Csoport
- Moneyval
- Moneyval Public Statement – A Public Statement visszavonása
- ENSZ BT – 1267-es Bizottság
- ENSZ BT – Counter-Terrorism Committee
- IMF – pénzmosás elleni fellépés
- EU – korlátozó intézkedések
- KKM - Tájékoztató a korlátozó intézkedésekről
- EU – készpénz határon való ellenőrzése
- FATF: A jogi szakmák sebezhetőségei a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával összefüggésben
- FATF: A hawala és más hasonló szolgáltatók szerepe a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása terén
- Egmont Csoport: Az FIU-k szerepe a korrupció elleni harcban és a vagyon-visszaszerzésben
- Egmont Csoport: A terrorizmus finanszírozására utaló indikátorokról készített dokumentum (FIUs and Terrorist Financing Analysis A review by the Egmont Group of Sanitised Cases related to Terrorist Financing)
- Simonka Gábor: A Pénzmosás Elleni Információs Iroda tevékenysége a pénzmosás elleni intézményrendszerben, Adó-Kódex – Adóellenőrzés, XXI. évfolyam, 2012/9-10. szám
- Papp Zsófia - Újváriné Fejes Renáta - Simonka Gábor: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló új törvény, Pénzügyi Szemle, 53. évfolyam, 2008/2. szám
- Jacsó Judit: Az Európai Unió III. pénzmosási irányelve és magyarországi gyakorlati tapasztalatai, Rendészeti Szemle, 57. évfolyam, 2009/7-8. szám
- Simonka Gábor: A magyar FIU és a pénzmosás elleni intézményrendszer a nemzetközi együttműködés tükrében, SALDO Kiadó, 2015
