Az FATF ajánlásai

Az FATF módszertana

Az Európai Unió 3. pénzmosás   és terrorizmus finanszírozása elleni irányelve

Az Európai Unió 4. pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni irányelve

Az Európai Unió által   elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések

Az Európa Tanács pénzmosásról,   a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és   elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban,   2005. május 16-án kelt Egyezménye (Varsói Egyezmény)