Nemzetközi jogforrások
2015.10.27.
Nemzetközi jogforrások
- Az FATF ajánlásai
- Az FATF módszertana
- Az Európai Unió 3. pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni irányelve
-
Az Európai Unió 4. pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni irányelve
- Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
- Az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt Egyezménye (Varsói Egyezmény)
Kapcsolatfelvétel
|
Archív oldalak
|
További honlapok
|
Adatvédelmi tájékoztató
|
Impresszum
|
Közadatkereső
1054 Budapest, Széchenyi u. 2. - Telefon: +36 (1) 428-5100 - Fax: +36 (1) 428-5509